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La causa judicial por la mayor estafa de la historia del país,Conexión Ganadera, con más de 4000 afectados e inversiones pérdidas que rondan los 400 millones de dólares, entró en una fase clave y suma ahora un elemento de máxima gravedad:
La Fiscalía analiza posibles maniobras de lavado de activos vinculadas a Fundación Sophia, una organización sin fines de lucro que quedó bajo la lupa por su vinculación directa con el entorno familiar de los principales imputados.
En lo inmediato, la próxima fecha clave es el 4 de febrero, cuando la Fiscalía solicitó una audiencia para revisar y prorrogar las medidas cautelares que pesan sobre los principales imputados, Pablo Carrasco preso en la cárcel de Punta de Rieles, su esposa Ana Iewdikow, presa en la cárcel de Florida y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, quien cumple prisión domiciliaria en un lujoso apartamento frente a la Playa Brava en Punta del Este, deberán comparecer ante Fiscalía.
Todo indica que se prorrogará el arresto domiciliario, no habrá, al menos por ahora, prisión efectiva, y se mantendrán las condiciones actuales, para Cabral, aunque el abogado de algunas de las víctimas de Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia, en diálogo con Punto de Encuentro, lamentó esa situación.
Otras 7 personas deberán comparecer, y según pudo saber radio Universal en base a fuentes cercanas al caso, se trata de familiares directos —hijas, yernos y allegados—, mientras el ministerio Público avanza además hacia nuevas formalizaciones, más allá de la ya prevista por estafa.
Está previsto que el fiscal de delitos económicos, Enrique Rodríguez solicite ante la Justicia la imputación de Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pasfer, que fue una de las principales tomadoras de ganado de Conexión Ganadera.
Rodríguez tenía vínculo directo con Gustavo Basso, quien le adelantaba dinero como forma de pago antes de que éste vendiera el ganado. La Fiscalía pudo comprobar que Pasfer recibió US$ 23 millones que el fallecido empresario transfirió desde cuentas de Conexión Ganadera durante 5 años.
Un escrito presentado en las últimas horas en la Fiscalía de Delitos Económicos solicita la indagatoria de Jorge Cunietti (socio de Candelaria Basso) y la imputación por lavado de activos de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso.
Según la información aportada a Fiscalía por el abogado Juan Pablo Decia en base a datos de la Secretaría Antilavado, Cunietti compró una casa en Punta del Este por 565 mil dólares con dinero girado por Basso y, luego de la muerte del empresario, por Cabral.
De acuerdo al escrito, «de los U$S 565 mil que pagó por el inmueble, la suma de U$S 370 mil salieron de Conexión Gandera/Gustavo Basso».
Según Decia, Cunietti integró el precio del inmueble con dinero presumiblemente de las víctimas provenientes del “ Conjunto Económico “ Conexión Ganadera – Gustavo BASSO, lo que podría configurar a su respecto un presunto delito de lavado de activos».
Sobre Cabral, señala que después de la muerte de Basso, la Unidad de Lavado del BCU detectó que giró a Cunietti U$S 80 mil desde una cuenta personal y U$S 300 mil como cotitular de la cuenta de su marido ya fallecido.
POR QUÉ FUNDACIÓN SOPHIA QUEDÓ EN EL CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN
La atención de los investigadores se concentra en la Fundación Sophia, que quedó, en palabras de abogados del caso, “en el ojo de la tormenta”.
Tal es así, que está siendo analizada por la Senaclaft, porque las Organizaciones sin fines de lucro, son consideradas de alto riesgo para el lavado de activos, aunque no todas tienen el mismo riesgo.
Las ONG se consideran “sujeto obligado”, por lo cual tienen la obligación de estar correctamente registradas en el Ministerio de Educación y Cultura y demostrar con comprobantes ante el Ministerio de Economía, la proveniencia de sus donaciones, y es en este marco que la Senaclaft lleva adelante el análisis.
¿Cómo se puede configurar el lavado de activos?
Desde el punto de vista técnico, las organizaciones sin fines de lucro son consideradas, a nivel internacional, estructuras de riesgo para el lavado de activos.
Porque suelen manejar importantes flujos de dinero, porque muchas veces tienen menos controles,y porque pueden ser utilizadas —con o sin conocimiento de sus autoridades— como canales para ocultar bienes o transferir fondos.
Hay varios ejemplos, entre los cuales está que el dueño de una empresa constructora realice una donación para construir una escuela, pero como condición, impone que se construya con X constructora, y la ONG no tiene por qué saber que esa constructora es propiedad del donante.
¿Qué es la Fundación Sophia?
Según la definición en la página web institucional, La Fundación Sophia es una red de colegios católicos, impulsada por la Iglesia Católica de Montevideo. Es una organización sin fines de lucro que, a través del desarrollo de distintos proyectos, promueve a nivel nacional una educación académica y pastoral de calidad para todos los niños y adolescentes.
El motivo de la conexión con Conexión Ganadera es claro:
La directora ejecutiva de la fundación es Marcela Carrasco, hija de Pablo Carrasco, uno de los principales imputados en la causa Conexión Ganadera, y con intervención activa dentro de la empresa investigada.
Marcela Carrasco, está directamente vinculada al negocio de su padre. Resulta que Pablo Carrasco compró un apartamento valorado en 350 mil dólares y lo puso a nombre de su hija.
Ese inmueble fue posteriormente vendido y, según surge del expediente, parte de esos fondos se utilizó para el pago de los honorarios de sus abogados.
Luego, ese dinero habría sido reintegrado a una hermana de Pablo Carrasco, quien habría adelantado fondos para cubrir gastos legales.
Para los abogados de las víctimas, este tipo de operaciones no es menor, así lo explicó a Punto de Encuentro, uno de los representantes de algunas de las víctimas, Juan Pablo Decia.
Por su parte, la vocera de la fundación, Verónica Assandri, en diálogo con Radio Universal, explicó el vínculo de Fundación Sophia con Marcela Carrasco, y cómo llegó a la institución.
Explican que la ley de lavado de activos no castiga solo al autor del delito original, sino también a quien posee, administra, oculta o transfiere bienes que provienen de dinero ilícito.
Por eso, insisten, no se trata solo de una estafa, sino de analizar qué se hizo con el dinero después.
Decia también mencionó uno de los sponsors y por lo tanto, donante, que recibió la fundación durante un espectáculo realizado por el Ballet del Sodre. Se trata de la marca Stradivarius, que representa la carne que vendía Conexión Ganadera.
Según explicó a Punto de Encuentro la vocera de la fundación, Verónica Assandri, Stradivarius realizó un sponsoreo de un evento cultural en el cual se vendió entradas para el Ballet Nacional del Sodre, y lo recaudado en esa ocasión fue donado a la fundación.
Por otra parte, la fundación decidió “dejar de acompañar” a 5 colegios en 2024, y la vocera de la fundación justificó la medida por la baja natalidad, el fortalecimiento de la escuela pública y la dependencia de donantes, según un comunicado divulgado en octubre del 2024. Verónica Assandri descartó que tuviera algún vínculo con la noticia del quiebre del fondo agropecuario y explicó cómo se financian.
POSICIONES DENTRO DEL PROCESO JUDICIAL
Ahora bien, dentro del propio sistema judicial no hay una única mirada.
Algunas fuentes cercanas a las defensas sostienen que hasta el momento no han visto pruebas concretas que confirmen el envío directo de dinero entre Conexión Ganadera y la fundación, y entienden que esa línea podría no prosperar penalmente si no aparecen nuevos elementos.
Por su parte, Decia, advirtió que la investigación no se está realizando con la profundidad necesaria, y que decisiones procesales tempranas, como no incautar teléfonos celulares en instancias iniciales, ni los mails que se filtraron en los últimos días, permitieron la fuga de dinero en los últimos meses.
Decia aseguró que, si todas las comunicaciones y movimientos financieros se incorporaran plenamente al expediente, el impacto del caso podría ser mucho mayor, incluso a nivel político y empresarial, por lo que le solicitará al fiscal de delitos económicos, Enrique Rodriguez, que sume esos elementos a la carpeta de investigación.
UN CASO QUE NO SE CIERRA
Conexión Ganadera dejó de ser una simple causa por estafa.
Hoy es un expediente complejo, con derivaciones financieras, patrimoniales, judiciales y potencialmente políticas.
Todo dependerá de qué líneas decida profundizar la Fiscalía en las próximas semanas.
Por ahora, la investigación sigue abierta, las audiencias se multiplican, y las preguntas —lejos de cerrarse— son cada vez más incómodas.
