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Sandra Libonatti, titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay- SENACLAFT en entrevista con 970 Noticias, explicó porqué se decidió eliminar la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos en la ley aprobada en el Parlamento.
Indicó que el Sistema de Prevención funciona en el marco de la Comisión Coordinadora, que ahora nuevamente va a estar presidida por el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz.
Libonatti, dijo que cuando las operaciones se realizan en efectivo “sigue siendo un factor esencial de riesgo”. Indicó que “hay un problema muy grande con el efectivo porque no deja rastros, ni de donde salió. Es el gran problema que tenemos”. Indicó “que es muy difÍcil de trackear”.
