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El Secretario Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), dijo en la entrevista central de 970 Noticias, que en Uruguay, “hay lavado de activos como en todos lados”, pero destacó que es inferior al nivel de lavado de la región.

Indicó que los controles en todo el mundo tienen un “nivel de eficiencia muy morigerado”. Dijo que el promedio de recuperación de activos no supera el 1 por ciento. “Es mínimo”, dijo Chediak.

Señaló que “el delito de lavado de activos es muy difícil de investigar porque funciona a la inversa del resto de los delitos. Destacó que “es muy difícil de probar, porque se hace por profesionales y se alejan lo más posible el dinero de su origen ilícito con etapas intermedias».

Caso Insaurralde

La diputada argentina María Graciela Ocaña, del partido opositor Juntos por el Cambio, presentó en Uruguay un escrito ante Jorge Chediak, donde denuncia a Martín Insaurralde, quien era el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y que renunció luego de que se difundieran fotos de él con una modelo, en un yate en Marbella.

Según reveló el periodista Carlos Pagni en La Nación+, el pago millonario de Insaurralde a Jessica Cirio por su divorcio fue por US$ 20 millones y se habría hecho en una cuenta en Uruguay.

Chediak dijo a 970 Noticias que “ingresar 20 millones de dólares, medio juntos y no fragmentados, en la jurisdicción uruguaya provocaría alertas de todo tipo, no somos tan importantes financieramente”.

Con respecto a las acciones realizadas por los órganos competentes para comprobar la denuncia, dijo que el Banco Central (BCU), inició una investigación de oficio y “nosotros hicimos lo propio. Probablemente se esté en la etapa de levantamiento del secreto bancario. Lo único que podíamos hacer a nivel país era realizar la investigación lo más puntillosa posible”.

Narcotráfico

Chediak explicó que en los puntos señalados por la Evaluación Nacional de Riesgos, se detectó que el narcotráfico es el principal. Dijo que con la apertura en las relaciones comerciales con Paraguay, “Probablemente aumente el tránsito y el acopio en la hidrovía, hay un derrame hacia nuestra frontera».

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